董事会]洞庭水殖(600257)第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  于2008 年9 月27 日发出,2008 年10 月7 日在本公司会议室召开。会议应到董事5 人,实到董事5 人,董事长罗祖亮先生主持,会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过如下决议:

  同意控股子公司湖南德海制药有限公司用经中磊会计师事务所有限责任公司出具中磊专审字[2008]8049 号专项审计报告,以

  34,937,132.77 元,与常德金乡农业开发有限公司经湖南万源评估咨询有限公司出具的湘万源评[2008](估)字第111 号评估报告,以

  2,021,932.77 元由常德金乡农业开发有限公司用现金补足。此项议案属关联交易,有关关联董事已回避表决。(详见关联交易公告)

  本公司第四届董事会董事、副董事长李祖军先生因个人原因提请辞职,董事会接受李祖军先生辞职。由于李祖军先生辞职导致董事会成员低于法定人数,该辞呈将在股东大会批准产生新的董事后生效。

  董事会提名委员会提名杨明先生为第四届董事会候选人,提请2008 年第五次临时股东大会审议。杨明先生的简历附后。

  四、同意于2008 年10 月23 日召开2008 年度第五次临时股东大会,会议议题如下:

  杨明,男,汉族,1964 年3 月出生,中共党员,学士学位,副教授职称。2001 年起任湖南德海制药有限公司总经理、湖南洞庭水殖股份有限公司项目部、董秘办、证券事务管理部负责人,